BY: Yoganand Shrivastva
जयपुर, राजस्थान में डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (DIL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जयपुर और कोटा में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 78 लाख रुपये की नकद राशि और महंगी विदेशी गाड़ियों का बेड़ा जब्त किया, जिनके नाम सुनकर हर कोई दंग रह गया।
कौन-कौन सी लग्जरी गाड़ियाँ मिलीं?
ईडी ने छापेमारी के दौरान जिन चार महंगी गाड़ियों को ज़ब्त किया, उनमें शामिल हैं:
- Rolls Royce Phantom
- Bentley Mulsanne
- Mercedes G-Wagon (Brabus Edition)
- Toyota Land Cruiser
इन कारों की कुल कीमत करोड़ों रुपये में है। इनमें से कुछ मॉडल देश में बहुत ही कम लोगों के पास देखे जाते हैं।
कंपनी ने कैसे रचा घोटाला?
ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि डेबॉक इंडस्ट्रीज ने अपनी छवि को मजबूत दिखाने के लिए कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों को निदेशक बना दिया था। इसके माध्यम से उन्होंने शेयर बाजार को भ्रमित किया और फर्जीवाड़े को अंजाम दिया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंपनी ने अवैध रूप से अर्जित फंड को विदेशों में भेजा और रियल एस्टेट में निवेश किया।
किन-किन के ठिकानों पर हुई छापेमारी?
प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी कंपनी के चेयरमैन मुकेश महावर उर्फ मुकेश मनवीर सिंह और उनके सहयोगियों के आवास और ऑफिस पर की। डेबॉक इंडस्ट्रीज एक एनएसई में सूचीबद्ध कंपनी है, और इस पर पहले से कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे।
एफआईआर और SEBI शिकायत के आधार पर जांच
ED की यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर की गई। आरोप है कि जून 2023 में राइट्स इश्यू के जरिए कंपनी ने लगभग 49.09 करोड़ रुपये जुटाए, लेकिन इन पैसों का उपयोग व्यवसाय में न करते हुए, शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने और निवेशकों को गुमराह करने में किया गया।
फर्जी खातों से लेकर डिजिटल सबूत तक
ईडी की छापेमारी में कंपनी के खिलाफ कई अहम सबूत सामने आए हैं:
- फर्जी बैंक खातों की जानकारी
- जाली लेन-देन के दस्तावेज़
- राउंड ट्रिपिंग के रिकॉर्ड्स
- डिजिटल डिवाइस और बैंकिंग डेटा
क्या है अगला कदम?
अब ED इस घोटाले की परतें और खोलने के लिए फॉरेंसिक जांच और डिजिटल डेटा एनालिसिस कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी प्रभावशाली नाम सामने आ सकते हैं।
