पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना बुधवार को 1xBet ऑनलाइन बेटिंग एप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, ED ने रैना को समन भेजा था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराया।
PMLA के तहत पूछताछ: क्या पूछा गया
ईडी की टीम ने रैना से निम्नलिखित मुद्दों पर पूछताछ की:
- 1xBet एप के साथ उनके एंडोर्समेंट्स और प्रमोशनल डील्स
- किसी भी वित्तीय लेन-देन और भुगतान विवरण
- एप के उपयोगकर्ताओं से होने वाले मनी ट्रांसफर का विवरण
यह पूछताछ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत की जा रही है।
जांच में सामने आया धोखाधड़ी का तरीका
ED की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ:
- जब एप यूजर द्वारा पेमेंट की जाती थी, तो रिसीवर का नाम और विवरण रोज बदल जाता था
- इसके बावजूद पैसा अंततः 1xBet के मुख्य अकाउंट में रूट होता था
- इससे एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका हुई
- पैसा कई बार विदेश में रूट किया जा रहा था
अन्य हस्तियां भी जांच में
सुरेश रैना के अलावा कई अन्य सेलेब्रिटीज़ के नाम भी अवैध ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग एप्स के प्रमोशन में सामने आए हैं।
- जांच का दायरा कई करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी तक फैला हुआ है
- ED इन प्लेटफॉर्म्स के प्रमोटर्स और जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है
सुरेश रैना का क्रिकेट करियर और स्थिति
सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। फिलहाल ED ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रैना के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है या उन्हें सिर्फ जानकारी के लिए बुलाया गया है।
सुरेश रैना की ED में पेशी से यह मामला फिर से सुर्खियों में आया है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसकी जानकारी और भी स्पष्ट होगी।
